2017 日 株式会社Ｌ Ｘ Ｌビ 表 締役社長 渡邉 修 問合 先 総 人事部 048 610 0610
当社 コ ガ ン 状況
コ ガ ン 的 考え方及 資 構成 企業属性 情報
的 考え方
当社 株主 顧客 従業員 地域社会 様々 対 社会的責任 果 企業価値 向 視 経営 推逭 最 要 経営課 あ 認識
当社 企業倫理 法 等 遵守 徹底 部統制 及 管理体
制 整備 強化 推逭 コ ガ ン 据え うえ 締役 監督責任
明確化 コン ン 体制 強化 迅速 確 情報開示 実等 い い 考え
コ ガ ン コ 各原則 実施 い理
補 原則 中長期的 業績 連動 報酬
当社 業 執行 締役 報酬 業績及 企業価値 向 対 動機付けや 優秀 人材 確保 配慮 報酬 あ 報酬 連結営業利益等 指標 業績連動 報酬
当社 非公開会社 あ 自社株報酬 入 い
今 中長期的 業績及 株主価値 連動性 高 報酬 組 自社株報酬含 持 的 成長 向け 健全 ンセン 一 機能 う検討 い
コ ガ ン コ 各原則 く開示
原則 いわゆ 策保 株式
当社 営業活動 滑化又 事業活動 必要 外部提携 必要性 認 場合 株式 策保 行い
策保 株式 議決権 行使 い 程 議案 当社 保 目的 合致 い 否 当社 企業価値 株主価値 向 資 否 断 うえ 議決権 行使 方針
者 引 い 少数株主 利益 害 い う 引 必要性 経済合理性等 含 慎 断
具体的 新規 支配株主 引等 行う際 連当事者 引管理規程 経営会議 い 引 合理性 事業 必要性 引条件 妥当性 い 慎 検討 うえ 承認
総 担当役員 毎事業 度 時 引 い 当 引等 い 引 合理性 事業 必要性 引条件 妥当性 新 事業 度開始 最初 開催 経営会議 い 報告
連当事者間 引 い 会社法 連当事者 開示 会計 準等 規定 開示
原則 情報開示 実
会社 目指 経営理念等 や経営戦略 経営計画
経営理念 い 当社 経営理念 掲載 い
経営計画 い 決算短信 決算説明会資料等 い 単 度 経営方針 業績目標等 掲載 い
コ 原則 踏 え コ ガ ン 的 考え方
方針
当社 コ ガ ン 的 考え方 方針 報告書 I コ
ガ ン 的 考え方及 資 構成 企業属性 情報 的
考え方 記載
締役会 経営 部 締役 報酬 決定 当 方針 手
締役 監査等委員 あ 締役 く 報酬 報酬 定 業績連動報酬 業績連動 構成 各 締役 報酬 締役会 決定
監査等委員 あ 締役 報酬 原則 報酬 定 各監査
等委員 報酬 監査等委員会 決定
締役会 経営 部 選任 締役 監査役候補 指 行う 当 方針 手 締役 監査等委員含 候補者 指 準 通
(1) 人格 優 高い倫理観 い
(2) 職 執行 い 善管注意義 忠実義 適 果 当社 持 的 成長 中長期的 企業価値向 献 資質 備え い
(3) 兼職 状況等 踏 え 職 適 果 必要 時間及 労力 割く
(4) 社外 締役 い 企業経営 金融 会計 法 等 高い見識や豊富 経験 独立 客観的 立場 経営 職 執行 監督 資質
(5)独立社外 締役 含
締役会 当社 経営理念 実現 向け 前項 指 準 踏 え 現状 締役会構成員 知識
経験 能力等 考慮 締役候補者 指
締役会 記 踏 え 経営 部 選任 締役 監査等委員候補 指 行う際 個々 選任 指 い 説明
株主総会招集通知 中 締役候補者 い 締役候補者 理 明記 各 締役候補者 知識 経験 能力等 状況 記載
補 原則 経営 対 委任 範 及 概要
当社 法 定款 定 い 事項 中期経営計画や 要 規程 策定等 経営 要事
項 い 締役会 決議 締役会 決議 事項 い 一部定 準
設け 等 締役会 決議事項 明確 い 外 業 執行 断･決
定 事項 い 業 掌規程 及 職 権限規程 作成 規程化 経
営 対 委任 範 明確 定 い
原則 独立社外 締役 効 活用
当社 締役会 現 締役10 う 社外 締役 あ う 東京証券 引
所 定 独立役員 独立性 準 満 独立役員 選任
原則 独立社外 締役 独立性 断 準及 資質
当社 東京証券 引所 定 独立役員 独立性 断 準 参考 独立役員 資格 社外 締役 全 独立役員 指定
補 原則 11 締役会 全体 知識 経験 能力 ン 当社 締役10 う 社外 締役 い
当社 専門性 経験 実績 経営者 能力 総合的 案 適 機動的 意思決定 業 執行 監督 う 締役会 ン 構成 い 現 当社 締役会 社 外 問わ 様々 知識 経験 能力 者 構成 締役会全体 知識 経験 能力 ン 確保 い
締役 選任 方針 手 い 原則 記載 い
補 原則 11 締役 社役員兼任状況
社外 締役 監査等委員含 い 当社 役割 責 適 果 時間 労力 十 確保
当社 各 締役 自己評価や 締役会全体 実効性 い 各役員 ン 回答 回 答結果 締役会 析 評価 行い
結果 全体 著 く実効性 け い 確認 当社 締役会
析 評価結果 踏 え 今 締役会 実効性 向 い
補 原則 14 締役 対 ン 方針
当社 締役 適宜 会社法やコ ガ ン 及 ンサ 引規制等 場企 業 役員 必要 知識 習得 機会 外部専門家 活用等 提供 い
特 監査等委員 監査役協会 実 部会等 参加等 通 必要 情報 入手 い
原則 株主 建設的 対 方針
当社 株主 コ ュ ョン い 可能 限 表 締役及 経営 部 対応 広報部門 担当 部門及 総 部門 担当 部門 中心 多く 株主及 投資 家 要請 応え 面談 行う 方針 公 性 十 配慮
株主等 対 通 得 意見や懸念事項 い 締役会 行い
企業価値向 逭 役立
資 構成
外国人株式保 比率 10％ 満
大株主 状況
氏 又 称 所 株式数(株) 割合(％)
㈱Ｌ Ｘ Ｌ 40,000,000 100.00
支配株主 親会社 く ―
親会社 ㈱Ｌ Ｘ Ｌ
親会社 場 引所 東京 屋
補足説明
―
企業属性
場予定 場区 定
決算期
業種 売業
直前事業 度 け (連結)従業員数 1000人
直前事業 度 け (連結)売 高 1000億 満 直前事業 度 け 連結子会社数 10社 満
支配株主 引 行う際 け 少数株主 保護 方策 指針
当社 支配株主 親会社 あ ㈱Ｌ Ｘ Ｌ 及 会社 連当事者 当 社 特定 者 あ 当社 対 影響力 行使 得 存 あ 認識
者 引 い 少数株主 利益 害 い う 引 必要性 経済合理性等 含 慎 断
具体的 新規 支配株主 引等 行う際 経営会議 い 引 合理性 事業 必要
性 引条件 妥当性 い 慎 検討 うえ 承認 総 担
当役員 毎事業 度 時 引 い 当 引等 い 引 合理性 事業 必要性 引条件 妥当性 新 事業 度開始 最初 開催 経営会議 い 報告
コ ガ ン 要 影響 えう 特 事情
親会社 独立性確保 い
当社 親会社㈱Ｌ Ｘ Ｌ 持株会社 企業 中 流通 売 事業 中核企
業 置付け 当社 当 親会社 け 事業会社 連携 保
全体 成長 発展 目指 当社 事業遂行 親会社 承認又 事前報告 要 事項 く 成28 全 解消済 社外独立役員 含 締役会 中心 当 社独自 意思決定 具体的 業 執行 行
当社 親会社 独立性 十 確保 い 断
経営 意思決定 執行及 監督 経営管理組織 コ ガ ン 体制 状況 機 構成 組織運営等 事項
組織形態 監査等委員会設置会社
締役
定款 締役 員数 15
定款 締役 任期
締役会 議長 社長
締役 人数 10
社外 締役 選任状況 選任 い
社外 締役 人数
社 外 締役 う 独立役 員 指 定 い 人 数
会社 ( )
氏 属性
会社 (※ )
a b c d E f g h i j k
筒井 高志 会社 出身者
○ △ △
和 芳 公認会計士
△
宮越 極
※ 会社 い 選択項目
a. 場会社又 子会社 業 執行者
b. 場会社 親会社 業 執行者又 非業 執行 締役 c. 場会社 弟会社 業 執行者
d. 場会社 主要 引先 者又 業 執行者 e. 場会社 主要 引先又 業 執行者
f. 場会社 役員報酬 外 多 金銭 産 得 い コンサ ン 会計専門家 法 専門家 g. 場会社 主要株主 当 主要株主 法人 あ 場合 当 法人 業 執行者
h. 場会社 引先 d e及 f い 当 い 業 執行者 人 i.社外役員 相互就任 あ 先 業 執行者 人
j. 場会社 寄付 行 い 先 業 執行者 人 k.
会社 ( )
氏
監査等 委員
独立 役員
適合項目 補足説明
選任 理
筒井 高志 ―
筒井高志氏 長 わ 証券業 経験
当社 親会社及 会社
い 締役 会社経営 携わ 経験 当社経営 要事項 決定 及 業 執行 監督 い 十 役割 果 期待 社外 締役 選任
和 芳 ○ ○
和 芳 氏 成 15 期 間 当時 当社 会 計監査人 あ 中央 青山監査法人 い 当社 会計監査 業 執行社 員
和 芳 氏 公認会計士 職
通 わ 会計 専門的
知識 豊富 経験 当社経 営 要事項 決定及 業 執行 監督
い 十 役割 果 期待
社外 締役 選任 当
社 間 特 利害 く 一般株
主 利益相 生 い
断 独立役員 指定
宮越 極 ○ ○ ―
宮越極氏 外大使館一等書記官 警察 局長 歴任 コン ン
幅広い知識 高い見識 当 社経営 要事項 決定及 業 執行 監 督 い 十 役割 果 期待
社外 締役 選任
当社 間 特 利害 く 一般
株主 利益相 生 い
断 独立役員 指定
監査等委員会 委員構成及 議長 属性
全委員 ( )
常勤委員 ( )
社 締役 ( )
社外 締役 ( )
委員長 (議長)
監査等委員会 3 1 2 社外 締役
監 査等 委員会 職 補 締役及 使 用人 無
あ
当 締役及 使用人 業 執行 締役 独立性 事項
当社 非常勤 あ 社外 締役 監査等委員 監査 監督業 補 及 監査等委員会 運営等 監査等委員会室 設置 専任使用人 配置 当 使用人 い 業 執行 締役 独立性 確保 選任 解任 異動等 監査等委員会 意 要
当 使用人 職 遂行 あ 監査等委員及 監査等委員会 指示 従う 業 執行 締役 指揮命 け い
監査等委員会 会計監査人 部監査部門 連携状況
監査等委員会 会計監査人 計算書類等 監査 監査計画 概要説明 監査結果 報告
け 必要 応 意見交換会 実施 監査室 部監査部門
適宜 情報交換等 行い 相互 連携 部統制 強化 組
任意 委員会
指 委 員会又 報 酬委員 会 相 当 任意 委 員会 無
独立役員 独立役員 人数
独立役員 事項
当社 東京証券 引所 定 独立役員 独立性 断 準 参考 独立役員 資格 社外役員 全 独立役員 指定
ンセン
締役 ンセ ン 付 施 策 実施状況
業績連動型報酬制度 入
当項目 補足説明
業績連動型報酬制度 入 業績連動報酬 当 度 連結業績 踏 え 各 締役 役 及 担当業 成果等 応 個人 支給 決定
ョン 付 対象者 ― 当項目 補足説明
―
締役報酬
開示状況 個 報酬 開示 い い
当項目 補足説明
価証券報告書 い 締役 社外 締役 く 監査役 社外監査役 く 及 社外役員
区 設け 報酬等 種類 総 開示
報酬 又 算定方法 決定方針 無 あ 報酬 又 算定方法 決定方針 開示 容
当社 役員報酬 い 株主総会 決議 締役 監査等委員 あ 締役 く 及 監査等委員 報酬等 限度 決
締役 監査等委員 あ 締役 く 報酬 報酬 定 業績連動報酬 業績連動 構成 各 締役 報酬 締役会 決定
監査等委員 あ 締役 報酬 原則 報酬 定 各監査
等委員 報酬 監査等委員会 決定
当社 職慰労金制度及 ョン制度 入
社外 締役 サ 体制
社外 締役 補 専従 配置 総 人事部 締役会 資料
事前配 社外 締役 検討 十 時間 確保 必要 応 事前説明 行う 社外 締役 期待 役割 果 環境 整備
業 執行 監査 監督 指 報酬決定等 機能 事項(現状 コ ガ ン 体制 概要)
当社 監査等委員会設置会社 あ 現状 コ ガ ン 体制 概要 あ
■ 締役会
締役会 締役10 う 監査等委員 う 社外 締役 構成 当社 業 執行
■監査等委員会
監査等委員会 社外 締役 締役 合計 構成 監査等 所定 事
項 い 報告 協議又 決議 行 監査等委員 締役会及 必要 応 要 会議 出席 締役 監査等委員 あ 締役 く 及 要 使用人 報告 聴 等 行 監査等委員及 専任使用人 監査等委員会室長 必要 応 要 会 議 出席や 社各部門 店舗等 事業拠 往査等 行い 実効性 ン 実施
■経営会議
経営会議 業 執行 締役 常 執行役員 総 人事部門 統括 部署長及 経理部門 統括 部署長 経営管理部門 担当 部署長等 構成 経営会議 原則
回開催 会社経営 要事項 い 審議 決定並 経営 断 行 当 審議 決定事項 う 締役会決議事項 い 締役会 最終決議機
■ ネ ン 会議
ネ ン 会議 経営会議構成者 監査部門 担当 部署長等 四半期 一度開催
部統制や 管理 徹底 当社 い 想定 然
防 対策や 組 作 実行 万一 発生 影響 最
限 抑え 目的
■コン ン 委員会
コン ン 委員会 総 部門 担当 部署長 主催 各部門 担当 部署長 構成者 四半期 一度開催 各種法 経営理念 行動指針 諸規程 企業倫理 等 コン ン 状況 部通報状況 い 適 運用 い 確認 対処
コン ン 徹底 社会的信用 向 大 事項 い
ネ ン 会議 諮
■危機管理委員会
危機管理委員会 社長 危機管理委員長 締役 監査等委員会 総 部門 担当 部 署 経営管理部門 担当 部署等 構成者 緊急時 対応 必要 あ 場合 開催
企業経営や事業活動 企業 大 損失 社会一般 大
影響 及 予想 あ ゆ 危機 会社 産 従業員 生命 産 損失 守 目的
■ 部監査
部監査 い 社長直轄 独立 監査室 部監査 設置 度監査計画 当社 社 店舗等 各部署 い 社 規程 遵守状況 業 活動全般 手 等 妥当性 い 定期的 業 監査 実施 部統制 実
■会計監査
当社 限責任監査法人 会計監査人 選任
会計監査 い 監査責任者 氏 監査業 補 者 構成 あ 監査責任者 氏
限責任監査法人 公認会計士 鎌 竜彦氏 坂東 裕氏 会計監査業 補 者 構成
公認会計士10
■責任限定契約
当社 会社法第427条第 項 規定 締役 業 執行 締役等 あ く 間 法第423条第 項 損害賠償責任 限定 契約 締結 当 契約 く 責任 限度 法 規定
現状 コ ガ ン 体制 選択 い 理
当社 締役会 い 議決権 監査等委員 あ 締役 監査 行う 締役会 監督機能 一層強化 実効性 高いコ ガ ン 体制 構築 目的
2016 日開催 定時株主総会 い 監査役設置会社 監査等委員会設置会社 移行
当社 う 会社法 く機 設計 加え 経営 要事項
審議 決定並 経営 断 行う機 あ 経営会議や社 部統制 危機管理 く機 あ ネ ン 会議 コン ン 委員会 危機管理委員会等 任意 機 設置
当社 執行役員制度 採用 経営 監督機能 実 効率的 機動的 業 執行
当社 機 相互 連携 経営 健全性及 透明性 維持 部統制
及 コン ン 遵守 徹底 確保 認識 い 現状 コ ガ
ン 体制 選択
株主 利害 者 施策 実施状況
株主総会 活性化及 議決権行使 滑化 向け 組 補足説明 株 主 総 会 招 集 通 知
期発
株主総会招集通知 書面又 電磁的方法 議決権行使期間 逬間前
発 当社 可能 限 期
発 い
集 中 日 回 避 株主総会 設定
当社 いわゆ 株主総会 集中日 回避 期 株主総会開催
行
電 磁 的 方 法 議決権 行使
ソコン ン又 携帯電 等 電磁的方法 議決権 行使 環境 整え 予定
議 決 権 電 子 行 使
参 加 機 投 資 家 議 決 権 行 使 環 境 向 向 け
組
株式 会社 Ｃ 運営 機 投 資家向け議 決権電子行 使 参加 検討
株主総会議案 議決結果 企業 容等 開示 府
臨時報告書 株主総会終了 遅滞 く提出 決議通知 自社 掲載 予定
IR 活動状況
補足説明
表者自身 説明 無
作 成 公表
場 日 投 資 家 向け 情報 掲 載 予定
個 人 投 資 家 向 け 定 期 的 説 明 会 開 催
積極的 開催 行う方針 あ
機 投 資 家 向 け 定 期 的
決算 四半期決算短信発表時等 開催 決算 容及 経 営方針及 施策 逭捗状況等 い 説明
あ
IR 資 料 掲載
決算発表時 説明資料 含 資料 作成 掲載 予定
IR 部署(担 当者) 設置
専門部署 設置
立場 尊 組 状況
補足説明 社 規 程 等
立 場 尊 い 規定
コン ン 行動 準 明示 尊 規定
環 境 保 全 活 動 CSR 活動等 実施
当社 環境保全 Ｃ 活動 組 い 当社 専用
設け 掲載
2017 当社 社 い ISO14001 環境 ネ ン
得 い 豊 快適 生活 来 献 いう理念 地
域社会 共生 考え 環境 配慮 事業活動 通 炭素社会 実
現 献 い
対 情 報 提 供 方 針 等 策 定
株主
総会や 活動 通 株主 投資家 皆様 コ ュ ョン積極的 逭 各 対 適時適 必要 情報 開示
部統制 等 事項
部統制 的 考え方及 整備状況
当社 部統制 法 定款 遵守 業 適 性 効率性 確保
締役会 い 会社法 く 部統制 方針 決議 容
あ
当社及 当社子会社 締役 使用人 職 執行 法 及 定款 適合 確保 体制
当社 コン ン 経営 最 要課 置付け 当社 締役及 従業員 法 及 定款 遵守 健全 社会規範 職 遂行 社会 一員 最 大
あ 認識 一人 誠実 業 遂行 体制 構築
当社 全体 法 遵守 透 徹底 コン ン 規程 定 定期的
コン ン 委員会 開催 各種法 当社 経営理念 行動指針 諸規 程及 企業倫理等 各部門 徹底 遵守 体制 構築 推逭
部通報制度 定 適 運用 通報者 利益 い う 保護 違法行 等 い 抑制 然防 期発見 期解決 企業 透明性 構築
当社 社会的勢力 認 一 持 い 社会的勢力 被害防
力 組織 対処 毅然 態度 臨
当社 締役 職 執行 情報 保存及 管理 体制
締役及 監査等委員 株主総会議事録 締役会議事録 要 意思決定 文書等 電
磁的記録 含 い 法 及 社 規程 保存及 管理 行う
文書等 締役及 監査等委員 必要 応 閲覧
当社 損失 危険 管理 規程 体制
当社 管理規程 等 定 抱え 常 注視 共 定期的 開
催 ネ ン 会議等 通 対応 い 決定及 指 行う
当社 ネ ン 会議 い 必要 応 当社 連部署 出席 求 状況 報告
当社 締役及 当社子会社 締役等 職 執行 効率的 行わ 確保 体 制
当社 職 掌 定 各業 執行 締役 責任 担当 領域 明確
当社 中期経営計画及 短期計画 策定 毎事業 度 全体
経営目標 定 責任 持 遂行
当社 子会社 経営 い 自主性 尊 事業状況 定期的 報告 け 要案件 い 承認 行う
連結 諸表 確性 適 性 確保 部統制 整備 適 運用
監査等委員会 職 補 使用人 事項
当社 監査等委員会 職 補 専任使用人 構成 監査等委員会室
設置
前項 使用人 締役 独立性 事項
前項 配置 使用人 締役 監査等委員 あ 締役 く 独立性 確保 選任 解任 異動等 監査等委員会 意 要
当 使用人 専任 当 使用人 締役 監査等委員 あ 締役 く 独立性 確保 体制
監査等委員会 職 補 使用人 対 指示 実効性 確保 事項
第 項 配置 使用人 業 遂行 あ 監査等委員会 指揮 命 従い 監査等委 員 監査 必要 調査 行う権限
当社 監査等委員会 報告 体制
表 締役及 業 執行 締役 締役会 い 随時 担当 業 執行 報告 行う
当社 締役 監査等委員 あ 締役 く 執行役員及 従業員等 法 等 違
行 等 当社 著 い損害 及 あ 事実 発見 報告 け
直 監査等委員会 報告
当社 締役 監査等委員 あ 締役 く 執行役員及 従業員等 監査等委員会 事業 報告 求 場合 産 調査 行う場合 迅速 的確 対応
監査等委員会 部監査 担当 部門 連携 情報交換 行い 効果的 監査業 遂行
人事部門 担当 部署 当社 け 部通報等 状況 い 定期的 監査等委員 会 報告
当社 監査等委員会 報告 者 当 報告 理 利 扱い け
い 確保 体制
当社 締役 監査等委員 あ 締役 く 執行役員及 従業員等 監査等委員会
報告 行 理 利益 扱い け い 当社 規程
規定
当社 監査等委員 職 執行 い 生 費用 扱い 事項 監査等委員 会 監査 実効的 行わ 確保 体制
当社 監査等委員 職 執行 い 当社 対 費用 前払い等 請求 担
当部署 い 審議 必要 認 い や 費用 担 応
監査等委員会 当社 会計監査人や 部監査部門 監査 容 い 定期的 報告
け 連携
社会的勢力排 向け 的 考え方及 整備状況
当社 社会的勢力 一 持 社会的勢力 被害防 力
組織 対処 毅然 態度 臨
社会的勢力排 向け 社 体制 主 整備状況
社会的勢力対策規程 定 全役職員 規程 遵守 社会的勢力 排 組
社会的勢力 対応 統括 部署 総 人事部 総 人事部長 当要求防 責任者 対応窓 社会的勢力 当要求 発生 場合 所轄警察署 外部専門機 連携等 う体制 構築
社会的勢力 当要求 発生 場合 警察及 顧問弁護士事 所等 外部専門機 連 携 事 際 協力体制 構築
引先等 社会的勢力 当 い 確認 目的 属性調査 ュ 定
従い属性 ェ 行 対象企業 社会的勢力 思わ 企業活動
行 い 明確 場合 所属部門長 直 引 中 断 行う
所轄警察署 (公 )都道府県暴力追 運動推逭セン 顧問弁護士等 外部機 連携 情報 集や 事 際 対応 行
買 防衛策 入 無 買 防衛策 入
当項目 補足説明
―
コ ガ ン 体制等 事項
適時開示体制 概要
適時開示体制 整備状況
当社 投資者 当社 投資価値 的確 断 必要 会社情報 適時適
開示 方針 迅速 開示 体制 構築
情報開示体制 総 部門 統括 部門長 情報 扱責任者 人材 強化 育成 特 場企業 責 十 認識 投資家 視 観 要事項 開示 手 可能 限 迅速 行う 体制 整備 強化
適時開示手
発生事実 情報
当社 要 事実 発生 場合 連部署 速や 広報部門 担当 部署長 報告 行わ 広報部門 担当 部署長 情報 扱責任者 報告 報告 け 情 報 扱責任者 直 開示 要否 い 検討 当 あ 広報部門 担当 部署長
開示資料 作成 締役会 承認 広報部門 担当 部署長 経 速や 開示 突発的 事項 発生 緊急性 あ 場合 い 社長 承認 開示
開示 容 い 開示 締役会 報告
決定事実 情報
要 決定事実 い 連部署 総 部門 担当 部署長 経 締役会 付議 決定 総 部門 担当 部署長 事前 付議 容 情報 扱責任者 報告
報告 け 情報 扱責任者 直 広報部門 担当 部署長 開示 要否 い 検討 当 あ 開示資料 作成 締役会 承認 広報部門 担当 部署長 経 速 や 開示
決算 情報
決算 情報 い 経理部門 担当 部署長 決算開示資料 決算短信 四半期決 算短信 作成 広報部門 担当 部署長 報告 直 情報 扱責任者 報告
締役会 付議 承認 広報部門 担当 部署長 経 決算日 45日 公表 体制 構築
企業集団 適時開示手
当社 子会社 社 子会社 決算書等 翌 営業日頃 提出 け
経理部門 担当 部署長 広報部門 担当 部署長及 情報 扱
責任者 報告 行わ 広報部門 担当 部署長 情報 扱責任者 適時開示 対象 要 事実 無 検討 当 あ 直 開示資料 作成 締役会 了承 広報部門 担当
部署長 経 速や 開示
模式 (参考資料)
株 主 総 会
会計監査人
監査等委員会 監査等委員
う 社外
締役 監査等委員 あ 締役 く
う 社外
監査室
表 締役社長
経営会議
ネ ン 会議 コン ン 委員会
危機管理委員会
各部門 各店舗 子会社
締役会
報告
報告
報告等 指示 指示
選任 解任 選任 解任
選任 解任
監督
報告 報告
指示 連携
部監査
監査
会計監査
報告
選定 解職 監督
適時開示体制 概要 模式
生事実
決定事実
企業集団
決算
関連部署
関連部署
子会社
経理部 開示資料の作成
情報 情報
情報
情報
ＩＲ広報室
総務人事部
ＩＲ広報室
ＩＲ広報室
情 報 取 扱 責 任 者 会 社 情 報 の 集 約
・ 管 理 報告 報告
報告
報告
Ｉ Ｒ 広 報 室 適 時 開 示 の 要 否 検 討
・ 開 示 資 料 の 作 成
取 締 役 会 決 議 開 示 決 議 含 む
Ｉ Ｒ 広 報 室 適 時 開 示 情 報 の 録
証 券 取 引 所
投 資 家
